Blanchiment d’infractions commises à l’étranger : précisions sur la compétence du procureur financier
Publié le :
08/07/2020
08
juillet
juil.
07
2020
Source : www.dalloz-actualite.frLe parquet national financier est compétent pour la poursuite du délit de blanchiment de détournement de biens publics lorsque les faits revêtent un caractère de complexité caractérisé, notamment par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes... Lire la suite
Historique
-
La création d’un « Dossier pénal numérique »
Publié le : 09/07/2020 09 juillet juil. 07 2020Droit pénal / Procédure pénaleC’est via un décret que ce « DPN » prend vie. Il « vise à rassembler les donn...Source : www.nextinpact.com
-
Cession/Transmission : les deux conditions de réussite
Publié le : 08/07/2020 08 juillet juil. 07 2020Droit des sociétés / Transmission d’entrepriseLa valeur créée par le travail d’un entrepreneur tout au long de sa carrière...Source : www.magazine-decideurs.com
-
Blanchiment d’infractions commises à l’étranger : précisions sur la compétence du procureur financier
Publié le : 08/07/2020 08 juillet juil. 07 2020Droit pénal / Droit pénal des affairesLe parquet national financier est compétent pour la poursuite du délit de bla...Source : www.dalloz-actualite.fr